Депутаты Кыргызстана ратифицировали документы в сфере противодействия легализации преступных доходов

Сегодня Жогорку Кенеш Кыргызской Республики ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве».

Поправки приводят документ в соответствие с обновленными международными стандартами в данной области.

Также было ратифицировано Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, подписанного 20 июля 2021 года в городе Москве.

Проект Соглашения определяет в государствах-участниках органы, ответственные за формирование базы данных о перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, а также органы, ответственные за предоставление содержащихся в указанных базах данных сведений по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов других государств-участников.

Документ предусматривает взаимодействие таких органов и обмен между ними релевантными сведениями.

Фото: http://www.kenesh.kg/